关于增加 2017 年第三次临时股东大会临时提案暨召开股东大 会的补充通知的公告

2017.11.24

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准确 、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

西安ROR体育石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 ：2017-099） ，定于 2017 年 12 月 4 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会 。

公司董事会于 2017 年 11 月 20 日收到持股 3%以上股东张国桉先生提交的《关于增加西安ROR体育石油科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会临时提案的函》 ，提请公司董事会将《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议 ，前述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过 。经公司董事会审核 ，张国桉先生持有公司股份 114,965,217 股 ，占公司总股本的 25.59% ，符合《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定 ，具备提案资格 ，提案程序合法 ，且该提案具有明确议题和具体决议事项 ，公司于 2017年 11 月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议 ，审议通过了《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 ，同意将该议案作为临时提案 ，提交至公司 2017年第三次临时股东大会审议 。

除上述临时提案外 ，本次股东大会的召开方式 、时间 、地点 、股权登记日和其他会议事项均不变 ，现将 2017 年第三次临时股东大会具体事项重新通知如下 ：

一 、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次 ：2017 年第三次临时股东大会 。

2 、股东大会的召集人 ：公司董事会 。

3 、会议召开的合法 、合规性 ：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》 。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规 、部门规章 、规范性文件和《公司章程》等规定 。

4 、会议召开的日期 、时间 ：

（1）现场会议时间 ：2017 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:45 。

（2）网络投票时间 ：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2017 年 12 月 4 日 9:30---11:30 、13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月3日下午15:00至2017年12月4日下午15:00期间的任意时间 。

5 、会议的召开方式 ：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 。

（1）现场投票 ：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议 ；

（2）网络投票 ：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（https://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台 ，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权 。

公司股东只能选择现场投票 、网络投票中的一种表决方式 。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的 ，以第一次投票结果为准 。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式 ，同一股东账户只能选择其中一种方式 。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数 ，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数 。

6 、股权登记日 ：2017 年 11 月 28 日（星期二）

7 、出席对象 ：

（1）截至 2017 年 11 月 28 日（星期二）（如遇停牌或休市 ，以该日前最后一个交易日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时 ，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权 ；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东） ，或在网络投票时间内参加网络投票 ；

（2）公司董事 、监事和高级管理人员 ；

（3）本公司聘请的股东大会见证律师 ；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 。

8 、会议地点 ：西安市高新区科技二路 70 号西安软件园唐乐阁 D301 室公司会议室 。

二 、会议审议事项 ：

1 、审议《关于签署<业绩补偿及业绩承诺调整协议>的议案》

2 、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

3 、审议《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议 、第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十次会议 、第六届监事会第十一次会议审议通过 ，程序合法 ，相关决议以及议案具体内容详见公司于 2017 年 11 月 16 日 、2017 年 11 月 20日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关公告 。